“Clan del Besaya”: 1,5M lavados, 22 coches y 16 inmuebles incautados

Red criminal familiar: Once detenidos en Cantabria desmantelaron una trama que blanqueó 1,5 millones de euros con drogas, armas y joyas de oro.

La Guardia Civil ha destapado los entresijos de un clan familiar desarticulado la semana pasada en Cantabria, responsable de lavar más de 1,5 millones de euros provenientes del narcotráfico y la tenencia ilegal de armas en las comarcas del Besaya y Santander. La organización, compuesta por once miembros, operaba con una estructura que incluía puntos de venta minorista de droga, introducción de estupefacientes en prisión y una red de empresas fantasma para blanquear capitales. Este modus operandi recuerda al desmantelamiento en 2021 del “clan de los Balcanes” en Málaga, que también utilizaba negocios legales como fachada para lavado de activos, con un botín incautado superior a los 3 millones de euros.

En una operación coordinada este jueves, los agentes registraron seis viviendas, locales anexos y sedes empresariales, incautando:

• 100.000 euros en efectivo (en billetes de alta denominación, típicos en operaciones de blanqueo).
• Cinco armas de fuego, munición y armas blancas, algunas con numeración limada.
• Cocaína, hachís y marihuana lista para distribución, junto a útiles de dosificación.
• 2,5 kilos de joyas de oro, valoradas preliminarmente en más de 120.000 euros.
• Documentación contable bajo análisis forense.

La investigación se inició en verano de 2023 tras detectarse la circulación de armas ilícitas vinculadas al clan. Los agentes descubrieron que, además del tráfico de drogas en el Besaya y Santander, los investigados introducían estupefacientes en el Centro Penitenciario de El Dueso (Santoña). En uno de los operativos, una mujer fue arrestada cuando intentaba colar hachís durante una visita a un interno, un método recurrente en cárceles españolas: según Informes de Instituciones Penitenciarias, el 30% de las incautaciones en prisiones en 2022 correspondieron a drogas introducidas por visitantes.

El entramado económico: vehículos, inmuebles y cuentas bloqueadas

El patrimonio incautado revela la magnitud del blanqueo:

• 22 vehículos, incluyendo modelos de alta gama como Audi Q7 y BMW X5, adquiridos en los últimos dos años.
• 16 inmuebles y terrenos, algunos registrados a nombre de testaférros (personas sin vínculo aparente con el clan).
• 32 cuentas bancarias bloqueadas, con movimientos sospechosos que superan los 600.000 euros en los últimos 12 meses.

Entre las empresas pantalla destacaba un negocio de alquiler de vehículos con escasa actividad real —solo 3 contratos en 2023— y comercios minoristas que declaraban pérdidas fiscales pese a mostrar signos externos de prosperidad (reformas costosas, stock de mercancía de lujo). Este patrón es idéntico al usado por la organización desarticulada en 2020 en Valencia, donde una red de 7 panaderías servía para blanquear 2,1 millones de euros en dos años.

Los registros se ejecutaron de forma simultánea en Torrelavega, Santander, Castañeda, Viérnoles, Corrales de Buelna y Suances, con el apoyo de unidades especializadas:

• Grupo de Acción Rápida (GAR).
• Grupo de Reserva y Seguridad (GRS).
• USECIC de Bilbao (Unidad Especial de Criminalidad Organizada).
• Servicio de Vigilancia Aduanera (DAVA) de la Agencia Tributaria, clave para rastrear movimientos financieros.

Durante los operativos, fue detenida una duodécima persona cerca de uno de los inmuebles allanados, aunque sin relación con el clan. Esta individuo tenía una orden de búsqueda activa por delitos contra la propiedad, lo que añade un giro inesperado a la operación.

Consecuencias legales: seis en prisión

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, confirmó que seis de los arrestados ingresaron en prisión por orden del Juzgado de Instrucción número 4 de Torrelavega, mientras que los cinco restantes quedaron en libertad con cargos. Las acusaciones incluyen:

• Pertenencia a organización criminal.
• Tráfico de drogas y armas.
• Blanqueo de capitales.
• Tenencia ilícita de armas.

La operación, dirigida por la Sección Civil de Instrucción de Torrelavega, subraya la colaboración entre cuerpos policiales para desmantelar estructuras criminales arraigadas. Según fuentes judiciales, el clan podría enfrentar penas de hasta 12 años de prisión por los delitos más graves, como el tráfico de armas.

¿Qué revelará el análisis de la documentación incautada? ¿Existen conexiones con otras redes de narcotráfico en el norte de España? La investigación sigue abierta, pero el golpe al clan del Besaya ya ha dejado al descubierto una de las mayores operaciones de blanqueo en Cantabria en la última década.

El precedente que conecta Cantabria con Málaga: el “clan de los Balcanes” y su red de 3M€

El modus operandi del clan del Besaya —empresas fantasma, testaférros y blanqueo a través de negocios legales— no es nuevo en España. En octubre de 2021, la Unidad Central Operativa (UCO) desarticuló en Málaga una organización similar, conocida como el “clan de los Balcanes”, que lavó más de 3 millones de euros en solo dos años. La conexión entre ambos casos va más allá de la metodología: según fuentes de la Guardia Civil, al menos dos de los detenidos en Cantabria mantuvieron contactos telefónicos con miembros de la red malagueña en 2022, cuando esta ya estaba bajo vigilancia.

El clan malagueño operaba con una estructura casi idéntica: 7 panaderías en la Costa del Sol (registradas a nombre de familiares sin antecedentes) servían como fachada para justificar ingresos ilícitos. Las panaderías declaraban pérdidas anuales de hasta 80.000 euros, pero sus propietarios exhibían un tren de vida incompatible: vehículos de alta gama (Mercedes Clase S, Porsche Cayenne), joyas valoradas en más de 200.000 euros y propiedades en Marbella y Estepona. La operación, bautizada como “Panadero”, culminó con la incautación de 14 inmuebles, 9 vehículos y 1,2 millones en efectivo, además de 4 armas de fuego. Uno de sus líderes, Dragan M. (48 años), cumple actualmente 8 años de prisión en el Centro Penitenciario de Archidona por tráfico de drogas y blanqueo.

La clave del éxito policial en Málaga fue el análisis de patrones bancarios: las cuentas asociadas a las panaderías recibían transferencias fraccionadas (siempre por debajo de 3.000 euros para evitar alertas) desde Bélgica, Serbia y Países Bajos, países con históricas rutas de narcotráfico. En el caso cántabro, el Servicio de Vigilancia Aduanera (DAVA) ha detectado un esquema similar: 12 cuentas bloqueadas presentaban movimientos recurrentes desde Portugal y Francia, con depósitos en efectivo seguidos de transferencias a empresas de alquiler de coches sin actividad real. Según el Informe Anual de Blanqueo de Capitales de 2023, este método —conocido como “smurfing”— representó el 40% de los casos investigados en España ese año.

¿Hacia una red criminal interregional?

El Juzgado de Instrucción número 4 de Torrelavega ha solicitado a la Fiscalía Antidroga que amplíe la investigación para determinar si existe una coordinación entre el clan cántabro y otras organizaciones en el norte y sur de España. Los registros telefónicos incautados —que incluyen mensajes en código y llamadas a números de prepago— podrían ser la pieza clave. Mientras, en El Dueso, el centro penitenciario donde el clan introducía drogas, las autoridades han reforzado los controles: en lo que va de 2024, se han interceptado 18 envíos de estupefacientes, un 25% más que en el mismo periodo de 2023. La pregunta ahora es si este golpe frenará el flujo o, por el contrario, activará una guerra entre bandas por controlar el vacío dejado.